La banda criminal, integrada por 9 ciudadanos chinos denominados como la «Banda del Monje», fueron detenidos por la Policía Nacional, quienes desmantelaron en el polígono Cobo Calleja, situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, un casino ilegal en el que los arrestados utilizaban todo tipo de técnicas para estafar a los jugadores, como por ejemplo, dispositivos electrónicos, cartas trucadas, cámaras ocultas y hasta droga en las comidas durante las partidas de Mahjong. Durante la intervención se incautaron unos 200.000 euros en efectivo.
Otra de las actividades realizadas habitualmente por el grupo criminal, consistía en acudir a importantes casinos de Madrid para prestar dinero a jugadores en mala racha a intereses desorbitados, los cuales, superaban el 20% semanal. Para cobrar las elevadas deudas generadas por los intereses de los préstamos, los detenidos practicaban violentas extorsiones, lesiones sistemáticas, detenciones ilegales y amenazas graves a familiares tanto en España como en su país de origen, China.
En el momento de la redada sobre el casino ilegal, en una de las mesas del mismo, se intervino una cantidad próxima a los 15.000 euros en metálico. En dicho casino, se detectaron numerosos dispositivos diseñados para alterar el correcto funcionamiento de las mesas de juego, como por ejemplo, inhibidores electrónicos, barajas de cartas trucadas, cámaras ocultas, etc…
Además, también ha podido quedar acreditado que el máximo dirigente de la organización criminal, junto con uno de sus empleados más cercanos, administraban distintas drogas a los jugadores que acudían a las partidas, mezclándolas en la comida, con el objetivo de facilitar la tarea de apropiarse de su dinero, durante el curso de las partidas, previamente adulteradas, lo que les concedía la victoria en, prácticamente, todas las partidas que jugasen, en función de quienes ellos decidiesen quien debía ganar.
De este modo, tras meses de investigación se han conseguido detener, no sólo al máximo responsable de la organización, sino también, a varios componentes de las 2 ramas de la organización, la primera, encargada de la selección de las víctimas en los casinos, la concesión de préstamos y la dirección de las actividades de la organización; y la segunda, responsable de intimidar o ejercer la violencia sobre las víctimas o sus familiares.